董事會重要決議

統一超商第十四屆第十三次董事會

本次董事會重要決議事項如下：

• 通過本公司114年度員工及董事酬勞提撥案
• 通過本公司114年度個體及合併財務報告
• 通過本公司「114年度內部控制制度聲明書」
• 通過本公司114年度營業報告書
• 通過本公司114年度盈餘分派案
• 通過本公司114年度股利分派案
• 通過解除本公司董事競業禁止之限制案
• 通過訂定本公司115年股東常會召開事宜及議程內容
• 通過訂定本公司115年股東常會之「公告受理股東提案權」之相關事宜
• 通過基層員工範圍定義與分派酬勞比率檢視
• 通過金融機構授信額度續約案
• 通過捐贈高雄市公園認養案
• 通過簽證會計師變更案
• 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案
• 通過本公司向關係人取得或處分不動產之使用權資產案
• 通過本公司115年分公司及門市之設立、撤銷及變更案